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Diagnóstico Integral - Asesoría Especializada - Auditoría de Cumplimiento

 

Acompañamos a las organizaciones en el diseño e implementación de procesos que garantizan el cumplimiento normativo ante los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

Protege a tu organización y evita sanciones con nuestro servicios especializado para la prevención y administración de los riesgos de LC/FT/FPADM.

 

Diagnóstico Integral
o   Evaluación del nivel de cumplimiento normativo 

o   Preparación y emisión de informe diagnostico con resultados y recomendaciones 

Asesoría Especializada.
o   Desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y controles adaptados a su organización

o   Acompañamiento en la elaboración y diseño de manuales, códigos, planes y programas exigidos por la normativa

o   Capacitación y sensibilización de su personal en materia de prevención y administración de riesgos de LC/FTFPADM

Auditoría de Cumplimiento.
o   Evaluación independiente y objetiva de la efectividad de sus Sistema Integral para la Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM

o   Identificación de posibles incumplimientos y recomendaciones para su corrección

o   Preparación y emisión de informes de auditoría para su gestión y presentación ante los entes reguladores

¡Contáctenos, con gusto le ayudaremos!